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第96章 大哥打赏多名主播近1亿元（第2页）

浙江的李女士经营了一家黄金饰品店。由于生意红火，李女士手头有了些闲钱，开始接触理财产品。o年，李女士在朋友刘晓红（化名）的介绍下投资了一个项目。

刘晓红向李女士介绍，一家大公司正在募集资金。这家公司总部位于上海，由客户出钱购买工程使用的渣土车，公司负责将车辆租给一些工程施工方获得租金，租金按照一定比例跟客户分配。刘晓红向李女士保证，和她一起投资这家公司稳赚不赔。

在一番考察和了解后，李女士试投了一段时间，本金和利息都是按照合同约定的时间准时到账。为了让李女士更加安心，业务员朋友将她拉进了公司的微信群中，李女士也因此得到了更多的内部消息。每次合同一到期，李女士就会将到期的钱继续投入下一轮中。不到一年的时间，李女士的投资金额达到了万元。

oo年月，李女士有一笔o万元的投资款即将到期。此时，李女士现公司微信群中有员工反映工资延迟放的问题。没过几天，公司董事长于某不知去向，公司也表示无力偿还和兑现投资。

福建的王先生也遇到了和李女士差不多的情况。o年，王先生也接触到了这家公司。在尝试投资并取得高额利息之后，王先生将这个消息告诉了他的亲戚朋友。在王先生的介绍下，亲戚和朋友也经他的手办理了近oo万元的投资合同。然而oo年月，公司董事长于某的突然消失让王先生不仅亏了本，还遭到了亲戚朋友的围攻。

随后，李女士和王先生向警方报了案，警察也很快找到了公司位于上海浦东的总部，却早已人去楼空。公司董事长于某逃往境外，公司副总裁等多个高管均被警方带走调查。警方经过审计现，这家公司已经没有可冻结的资金，被害人的投资几乎血本无归。

利用虚假项目募集资金

通过直播平台洗清赃款

警方通过辗转多地取证，现这家公司以投资为名，实际上涉嫌集资诈骗活动。他们打着租赁渣土车等旗号，在全国oo多个城市非法募集公众资金。

在一年多的经营里，这家公司向公众谎称自己是有政府背景的新能源企业，承揽各个地方的大型基建工程运输。他们面向大众融资买车，承诺以相应比例给予投资人分红。然而，他们所谓的牌照和文件大部分是伪造的，很多项目也根本不存在。

在拿到资金后，于某则会通过直播打赏再由主播回款的方式洗清赃款。

公司的高管何某等人随后因涉嫌非法吸收公众存款等罪名，被检察机关提起公诉。经过法院审理，公司多名高级管理人员犯非法吸收公众存款罪，被判处到年有期徒刑，并处罚金。部分被告人因为犯罪情节较轻，积极赔偿被害人损失，被判处年以下有期徒刑，缓期执行。同时警方加大了对公司董事长于某的追捕。

目前司法机关对于案件追赃挽损的工作还在进行中，以直播打赏作为手段的洗钱方式也将是警方下一步调查的重点。

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普法时间

q：

通过主播打赏的方式洗钱的这类案件，它的特点跟以往这种洗钱犯罪有什么不同？打击的难度会不会更大？

a：

与传统的地下钱庄、虚假投资等洗钱犯罪手法相比，通过直播打赏洗钱的隐蔽性更强，现和打击的难度更大。大家通常会觉得洗钱犯罪离我们生活比较远，通过解析这个案例我们不难现，其实洗钱犯罪就生在我们身边，只不过它披着合法的外衣，利用熟悉的场景，非常具有迷惑性。如果监测不到位、不及时的话，很容易被不法分子利用，变成了洗钱的犯罪通道。这个案件就十分典型。平台主播李某明知道于某的资金是来源于犯罪所得，为了提升自己的人气赚取流量还接受打赏。更恶劣的是他按照嫌疑人的指令，把打赏的资金转移到了指定的账户。整个过程，表面上看是一个合法的给主播打赏的行为，其实背后已经实现了对犯罪资金的转移，所以李某的行为也构成了洗钱罪。我们也现在整个过程中，形成了一个比较完整的非法利益链条。上游犯罪洗白了资金，主播和公司赚取了流量，平台则拿到了抽成，而且在这里面各个环节利益相互交织，错综复杂，所以给我们公安机关侦查破案带来了很多挑战。

q：

洗钱犯罪的危害体现在哪里？对于洗钱类犯罪的打击和防范，公安机关接下来还会有哪些举措？

a：

洗钱犯罪是一个非常典型的服务型犯罪，它具有非常强的传导性和扩张性。一方面它为非法集资、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪转移隐匿犯罪所得，加了上游犯罪的蔓延，严重侵害了老百姓的切身利益；另外一方面在实施犯罪过程中，犯罪分子往往利用银行账户、第三方支付这些合法的支付工具，致使大量的非法资金进入金融体系，也给我们国家的金融安全带来了隐患。近年来我们密切协同人民银行、外汇管理等部门连续组织开展专项行动，部署了十大战役，对各类洗钱犯罪展开了凌厉的攻势，侦破了一大批重大有影响的案件。我们将加强与人民银行、外汇监管部门的协作配合，开展联合监测、联合分析、联合研判、联合打击，坚决斩断这种非法的资金通道，共同推动源头的治理，全力维护我们国家的金融安全和金融秩序。

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